El Banco Central de Argentina (BCRA) flexibilizó los controles sobre transferencias en dólares en el contexto del plan de “Regularización de Activos” o blanqueo de capitales y derogó la prohibición de rechazar transferencias en moneda extranjera basándose únicamente en sospechas de incumplimiento de las normas cambiarias.
La Comunicación “A” 8090 establece regulaciones específicas para las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERAS), permitiendo múltiples acreditaciones y depósitos, pero con restricciones sobre el retiro de fondos hasta el 30 de septiembre de 2024.
También se permiten transferencias de hasta 100.000 dólares bajo ciertas condiciones, como una declaración jurada y el uso de fondos para operaciones específicas, con la obligación de informar a la AFIP sobre todos los movimientos en estas cuentas.
Esta flexibilización llega en un momento crítico, ya que Argentina corre el riesgo de ser incluida nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a fallas en el cumplimiento de normas internacionales de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Q
