Argentina evitó ingresar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tras superar exitosamente su evaluación sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Esta evaluación asegura la inversión de capitales extranjeros y fortalece la integración del país en el sistema financiero mundial.
El plenario del GAFI, que tuvo lugar en París, incluyó a representantes del gobierno argentino, quienes expusieron las mejoras en la legislación y regulación del país para prevenir delitos financieros.
El presidente de la CNV, Roberto Silva, destacó la adecuada supervisión de la dolarización de activos y la creación de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales para cumplir con las normativas internacionales.
“La dolarización de activos a través del mercado de capitales cuenta con la adecuada supervisión y no representa un riesgo desde el punto de vista del lavado del dinero”, expuso Silva.
La evaluación abarcó la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y destacó mejoras en el sistema preventivo. La delegación argentina, liderada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, implementó nuevas medidas y presentó estadísticas de condenas. Un informe final se publicará en 60 días, incluyendo recomendaciones para fortalecer la lucha contra estos delitos
