El Banco Central (BCRA) volvió a advertir a las entidades financieras y
bancarias que deben controlar las operaciones del mercado de cambio para
evitar acciones dolosas.
El llamado de atención del organismo se da luego de las demoras ocurridas
en los últimos días para autorizar transferencias de divisas, ante la
existencia de posibles maniobras de “coleros virtuales”, que venden o
comparten su cupo de 200 dólares mensuales, usualmente mediante transferencias
de home banking.
Además, la entidad analiza la posibilidad de bloquear el Cuit de los
beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para acceder al mercado
de cambios, como sucede con los trabajadores que perciben la ayuda salarial del
Estado vía ATP o los monotributistas con créditos a “Tasa cero”.
El BCRA recordó que las entidades financieras y cambiarias están obligadas
a efectuar controles sobre las operaciones de cambio para garantizar su
razonabilidad y que sean de operadores genuinos quienes operan en esa plaza.
Asimismo, deben llevar políticas de prevención del lavado de activos sobre
todas sus operaciones.
